آخرین اخبار پولشویی بانک مرکزی ایران
-
ضربالاجل یکماهه بانک مرکزی برای بازرسی ۲۴ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور
اقتصادنیوز: معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنشهای مشکوک به پولشویی و حسابهای اجارهای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور گفت: رصد دقیق تراکنشهای مشکوک و برخورد اولیه با آنها باید در اولویت بانکها قرار گیرد و پیش از ورود بانک مرکزی، خود بانکها موظف به اقدام قانونی هستند.
بررسی تامین مالی ۶ پروژه توسعهای در ایران توسط بانک جهانی
اقتصادنیوز: پروژه «نیم قرن با اقتصاد ایران» وارد سال پنجم شد. در این پروژه به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که حکمرانان، سیاستگذاران، دولتمردان و فعالان اقتصادی به موضوعات و شاخصهای اقتصادی چه نگاهی داشتهاند.
بانک مرکزی ایران به پولشویی متهم شد
دادستانی کل بحرین با ادعای پولشویی شکایتی علیه بانک مرکزی و چند بانک ایرانی دیگر تنظیم کرده است.